По данным ЦБ, Левитин покупал облигации на организованных торгах у широкого круга лиц на свой счет, а затем продавал их доверителям. Заявки на сделки он подавал самостоятельно — как со своего брокерского счета, так и со счетов клиентов. Эти операции существенно изменили объем торгов, цены, спрос и предложение облигаций по сравнению с уровнями, которые сложились бы без них.

Регулятор сообщил, что доход Левитина от неправомерных операций превысил 470 тыс. рублей. Его действия квалифицированы как манипулирование рынком по пункту 2 части 1 статьи 5 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ. В ЦБ указали, что нарушения представляли повышенную общественную опасность, поскольку операции проводились в интересах, противоречивших интересам доверителей.

Левитину направили предписание не допускать подобных нарушений. Банк России также предписал организаторам торгов и профессиональным участникам рынка ценных бумаг приостановить операции по его торговым счетам и счетам доверителей. Регулятор предупредил, что подобные практики создают риск потери денег для инвесторов, могут вовлечь их в недобросовестные действия на торгах и подрывают доверие к финансовому рынку.