По версии следствия, в 2022–2025 годах руководители компании организовали заключение необоснованных сделок. Деньги, предназначенные для ремонта теплосетей и оборудования теплоэлектроцентралей, перечислялись на счета подконтрольной организации.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что средства выводились «под видом оплаты услуг, аренды офисов и погашения кредитов». Затем, по версии следствия, они возвращались фигурантам в виде заработной платы, премий и дивидендов.

Люльчеву и Мяснику предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, — и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ о легализации денежных средств в особо крупном размере.