Схема работала через сеть подставных компаний. Злоумышленники завышали стоимость строительных материалов и лесозаготовок в документах на 30–40%, выводя разницу в наличный оборот. Несмотря на внушительный объем операций, изъятые при задержании 6 млн рублей эксперты называют лишь «дневной кассой», которую не успели распределить между клиентами.

Уход теневых банкиров из Москвы в регионы стал устойчивым трендом. В столице ужесточился контроль за дропами и фирмами-однодневками, что заставляет преступников искать менее защищенные площадки. Однако ульяновский кейс доказывает: возможности межрегионального обмена данными и федеральных баз сводят эту иллюзию безопасности на нет.

Юристы предупреждают, что последствия касаются не только организаторов, которым грозит до семи лет колонии. Предприниматели, пользующиеся услугами таких площадок, рискуют стать фигурантами уголовных дел об уклонении от налогов или легализации доходов. При этом передача банковских карт третьим лицам теперь карается тюремным сроком до шести лет, что делает участие в «серых» схемах экономически неоправданным риском.