Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) выдало лицензию на импорт и переработку венесуэльского золота. Документ разрешает американским компаниям работать с госорганами республики и компанией Minerven при условии строгого финансового мониторинга.

Согласно новой генеральной лицензии, американскому бизнесу теперь разрешено не только ввозить золото из Венесуэлы, но и заниматься его хранением, переработкой и транспортировкой. Разрешение распространяется в том числе на операции с государственными органами республики и профильной компанией Minerven.

Условия работы и финансовый контроль

Для участников рынка установлены жесткие правила: все расчеты с лицами под санкциями должны проходить через специальные счета, а юридические споры будут решаться исключительно в правовом поле США.

Вашингтон сохранил ряд ограничений, чтобы исключить влияние геополитических оппонентов:

• запрещено участие физических и юридических лиц из России, Китая, Ирана, КНДР и Кубы;
• участники сделок обязаны регулярно отчитываться перед американской администрацией о каждом этапе оборота металла;
• все операции должны строго соответствовать законодательству Соединенных Штатов.

Требование о прозрачности отчетности становится ключевым фильтром, который позволяет Вашингтону отслеживать движение капиталов и конечных бенефициаров сделок с венесуэльскими ресурсами.