Около 90% добываемого в Венесуэле золота имеет сомнительное происхождение, утверждает Джулия Янсура из организации FACT Coalition. Попытки международных компаний отделить легальные 10% от общей массы она называет поиском иголки в стоге сена. Несмотря на это, схема поставок была налажена: объемы достигали 400 килограммов ежемесячно, что сопоставимо с весом концертного рояля.

Администрация Трампа фактически делегировала проверку чистоты поставок внешним аудиторам и трейдерам, таким как Trafigura, однако золото начало поступать в США еще до завершения инспекций. В регионе действует так называемая система «el sistema», при которой старатели обязаны отдавать 20% добычи вооруженным бандам за «защиту». Впоследствии этот ресурс смешивается с легальным сырьем на государственных мощностях Minerven.

В результате в цепочки поставок, одобренные Вашингтоном, попал металл, связанный с группировкой Tren de Guayana. Даже привлеченные эксперты признают, что выстроить прозрачную логистику в таких условиях практически невозможно. Эксплуатация людей и криминальный контроль остаются фундаментом венесуэльской золотодобывающей отрасли, дискредитируя попытки властей США использовать ресурсы страны в обход режима Николаса Мадуро.