Регулятор зафиксировал нарушения в период с февраля по ноябрь 2022 года. Общий объем сомнительных транзакций, прошедших через британское отделение американской группы, достиг почти 20 миллионов фунтов. В самом банке объяснили ситуацию ошибками сотрудников и подчеркнули, что раскрыли информацию о нарушениях добровольно, что повлияло на итоговый размер взыскания.

Этот инцидент произошел на фоне планомерного сворачивания деятельности Citibank в России. Ранее американская финансовая группа объявила о закрытии бизнеса в стране, а с 23 ноября 2024 года полностью прекратила работу своего интернет-банка и мобильного приложения для российских клиентов.