Схема, действовавшая почти десятилетие, с 2011 по 2020 год, строилась на обмане контрагентов. Менеджмент холдинга предоставлял поставщикам электроэнергии сфабрикованные отчеты о неплатежах потребителей. В реальности средства исправно поступали на счета компании, но вместо оплаты услуг их перенаправляли на сторонние проекты и зарубежные счета. Прокурор квалифицировал эти действия как мошенничество, совершенное организованным преступным сообществом.

Большинство фигурантов дела настаивают на своей невиновности, оспаривая выдвинутые обвинения и юридическую трактовку событий. Исключением стал Джамил Дашин, который пошел на сделку со следствием и признал вину, получив в прошлом году шесть лет колонии. Судьба остальных участников процесса, которым грозит от 16 до 18 лет заключения, решится после вынесения окончательного вердикта.