Согласно совместному расследованию NDR, WDR и Süddeutsche Zeitung, в список пострадавших структур вошли крупные больничные кассы, включая KKH, AOK Bremen, Siemens BKK и IKK Südwest, а также региональные объединения врачей (KV). Деньги направлялись в фонды через сложные посреднические схемы, которые гарантировали доходность до семи процентов даже в период низких процентных ставок.

Законодательство Германии, в частности Социальный кодекс IV, предписывает инвестировать средства страхователей только в инструменты, где риск потерь практически исключен. Теперь больничные кассы пытаются вернуть деньги через суд, утверждая, что финансовые институты умышленно ввели их в заблуждение обещаниями низких рисков. Банки, участвовавшие в схемах, обвинения отрицают, но от детальных комментариев уклоняются.

Представители СДПГ и Левой партии уже потребовали проверить эффективность надзорных органов. Политики настаивают, что страховые взносы не должны становиться инструментом для спекуляций, а любые попытки распоряжаться этими деньгами с нарушением закона должны повлечь за собой строгую ответственность.